证券代码：300012        证券简称：华测检测            公告编号：2023-012

(资料图)

              华测检测认证集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会

议于 2023 年 3 月 28 日发出会议通知，2023 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开。本

次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、

刘极地、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行

和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会

议形成决议如下：

  一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资

金进行委托理财的议案》

  经审议，公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，能

获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。全体董事同意本次使用

闲置自有资金不超过 10 亿的额度进行委托理财。

  特此公告！

                              华测检测认证集团股份有限公司

                                    董     事   会

                                二○二三年四月一日

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